A.向业务员确认后即可转入对应客户账户
B.由实际打款人出具委托书，委托公司将款项转入指定客户账户，并做出相关承诺
C.向打款者确认，如其确认转入指定客户账户，即可办理，不用办理委托
D.按业务员要求转入指定账户，以提高效率，有效支持经营
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第1题
A.银行业务员将银行垃圾堆里客户开户时填写作废的表格收集整理，送给在保险公司工作的朋友
B.小李和小王分别就职于两家银行，都从事公司业务，为了拓展业务和相互帮助，两人经常交流产品 知识和行业新闻，研究服务技巧
C.反洗钱检察机关依法进入银行查询某账户的大额交易情况，银行工作人员为配合其工作，提供了客 户的大额交易信息
D.某银行个人金融部将部分存款客户信息转给本行信用卡中心，供信用审批人员更准确地评估个人信 用风险
第2题
A.个人投资者在我行柜面渠道申请开通银期转账业务时，需先到期货公司办理申请手续，待期货公司备案后，再到我行任意营业网点办理业务申请手续
B.个人投资者办理开通银期转账业务时，应持本人有效身份证件、同名银行结算账户（包括：借记卡、活期结算户）
C.客户应填写《个人客户集中式银期转账业务申请书》（一式两联），并签订银期转账协议书（一式两联）
第3题
下列属于泄露客户信息行为的是（）。
A．小李和小王分别就职于两家银行，都从事公司业务，为了拓展业务和互相帮助，两人经常交流产品知识和行业新闻，研究服务技巧
B．反洗钱检查机关依法进入银行查询某账户的大额交易情况，银行工作人员为配合其工作，提供了客户的大额交易信息
C．某银行个人金融部将部分存款客户的财务信息转给本行信用卡中心，供信用审批人员更准确地评估个人信用风险
D．银行业务员将银行垃圾堆里客户开户时填写作废的表格收集整理，送给在保险公司工作的朋友
第5题
A.客户可以将其名下非本人意愿开户的有实体介质的Ⅱ类户进行批量销户
B.客户可以将其名下非本人意愿开户的Ⅰ类户进行批量销户，销户后的账户内资金转入本人名下其他账户
C.客户可以申请将其名下借记账户余额为零的Ⅰ类户进行批量销户
D.客户办理批量销户业务时，不允许代办
第7题
A.客户可以将其名下非本人意愿开户的有实体介质的Ⅱ类户进行批量销户
B.客户可以将其名下非本人意愿开户的Ⅰ类户进行批量销户，销户后的账户内资金转入本人名下其他账户
C.客户可以申请将其名下借记账户余额为零的Ⅰ类户进行批量销户
D.客户办理批量销户业务时，不允许代办
第10题
A.将Ⅱ类户、Ⅲ类户升级为Ⅰ类户
B.将Ⅰ类户降级为Ⅱ类户、Ⅲ类户时
C.申请变更Ⅰ类户的姓名、身份证件号码、手机号码等信息
D.大额转账业务
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