A.银行业金融机构要严格按照相关法律制度要求，加强对银行账户开立的审查，确保存款人开户资料真实、完整、合规，识别客户真实身份，不得为存款人开立假名和匿名账户
B.银行业金融机构要认真履行对个人银行账户的监督管理职责，落实其分支机构账户实名制的指导、监督、检查
C.银行业金融机构建立银行账户的跟踪检查制度，及时掌握存款人账户信息资料变动情况
D.银行业金融机构建立健全银行结算账户开立和管理的内控制度，建立客户身份识别制度及责任制，加强对临柜人员的培训和检查
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更多“根据《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制…”相关的问题
第1题
A.户口簿
B.工作证
C.机动车驾驶证
D.结婚证
第4题
A.存款人伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户的
B.银行对未按照规定履行客户身份识别义务
C.银行未按照规定保存客户身份资料和账户记录等交易记录
D.银行与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
第5题
A.《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》
B.《中国人民银行关于进一步加强银行卡风险管理的通知》
C.《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》
D.《中国人民银行关于银行业金融机构做好个人金融信息保护工作的通知》
第8题
根据中国人民银行办公厅关于落实《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》有关事项的通知，法人机构总部注册地与经营地不一致的，以()为准。
第9题
A.组织爱护人民币专题宣传
B.金融机构要进一步加强人民币收付业务管理工作。
C.加强人民币管理的执法检查工作
D.加大反假货币宣传力度
第10题
A.两年(含)
B.三年(含)
C.四年(含)
D.五年(含)
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