题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
严格按照反洗钱法律法规，对开立账户或建立业务关系的客户进行身份识别，指的是（)原则。
A.全面性
B.持续性
C.重点识别
D.审慎性
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A.客户风险等级划分
B.大额交易报告
C.可疑交易报告
D.客户身份识别
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第2题
对个人客户身份资料及交易记录妥善保存，严格遵守反洗钱及个人客户信息保护相关规定，不得违反法律法规规定泄露客户身份和账户信息，不得向个人客户或其他与反洗钱工作无关的人员泄露在个人客户身份识别过程中所掌握的反洗钱工作信息。()此题为判断题(对，错)。
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第4题
对于以开立账户等方式新建立业务关系的客户，应在建立业务关系后的7个工作日内划分其洗钱风险等级。在我行客户信息管理系统建立完整客户身份基本信息的客户洗钱风险等级由反洗钱系统评定，其他客户风险等级由客户管理部门线下开展。（）此题为判断题(对，错)。
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第5题
《反洗钱法修订草案》规定了金融机构应当按照规定建立()制度，即在与客户业务关系存续期间，金融机构应当持续关注并审查客户状况及交易情况，了解客户的洗钱风险，并根据风险状况及时采取相适应的尽职调查和风险管理措施。
A.客户风险等级划分
B.客户身份识别
C.客户尽职调查
D.客户身份资料和交易记录保存
第9题
对于（)前已经通过开立账户、签订金融服务合同等方式与金融机构建立了业务关系的客户，金融机构应开展核对客户有效身份证件或重新识别客户等工作，并据此补充或更新客户身份基本信息。
A.2007年1月1日
B.2007年8月1日
C.2007年10月1日
D.2008年1月1日
第10题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循()的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
A.保护你的客户
B.了解你的客户
C.服务你的客户
