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[判断题]
2017年8月17日,某银行组织进行风险排查,在查出某支行营业主管陈某存在与客户发生资金往来异常问题,后确认陈某涉嫌挪用客户资金80万元。该行通过自查发现的案件问题,一定程度上可以减轻对相关责任人员的责任追究。()
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第3题
A.2020年4月30日
B.2020年10月30日
C.2022年9月1日
D.2022年3月1日
第6题
A.第三方支付机构必须断开与银行直连
B.支付机构备付金必须实现100%交存
C.各商业银行不得将资金转入第三方支付平台
D.不再颁发第三方支付牌照
第8题
A.对被审计单位主要供应商、客户进行实地走访,以确认相关采购、销售交易的真实性
B.获取主要供应商、客户资金流水,检查是否与单位控股股东、实际控制人以及其他关联方存在大额资金往来,确定该等资金往来是否与被审计单位收入舞弊有关
C.利用企业信息查询工具,检查主要供应商和客户的股东至其最终控制人,以确认主要供应商和客户与被审计单位是否存在关联方关系
D.获取被审计单位控股股东、实际控制人、关键管理人员以及其他关联方银行账户资金流水,检查是否存在前述各方提供资金配合被审计单位虚构收入的情况
第11题
A.2017年9月20日
B.2016年9月20日
C.2017年8月20日
D.2016年8月20日
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