题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
对于评估为()等级的账户,不适用简易开户服务
A.中高风险
B.低风险
C.高风险
D.中低风险
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A.中高风险
B.低风险
C.高风险
D.中低风险
第2题
A.营业部不得为身份不明的客户提供开户服务,不得为客户开立匿名账户或者假名账户
B.营业部应建立健全反洗钱客户风险等级系统分析加人工排查的工作模式,不得以系统排查代替人工分析
C.营业部不得为身份不明的客户提供开户服务,不得为客户开立匿名账户或者假名账户
D.对于新建立业务关系的客户,营业部应在客户业务关系建立后的5个工作日内完成等级划分工作
第8题
A、依法使用银行账户的法律法规和相关制度
B、出租、出借、出售银行账户的法律责任和惩戒措鲁
C、账户功能与当前客户身份核实程度、账户风险等级相匹配
D、账户功能升级的条件和渠道
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