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[多选题]

根据规定,以下哪些属于“如未发现交易可疑,金融机构可以不报告”的大额交易()

A.定期存款到期后,不直接提取或划转,而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该客户在本金融机构开立的同一户名下的另一账户

B.活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的另一个账户内的定期存款

C.定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的另一个账户里的活期存款

D.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队。包含其下属的各类企事业单位

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第1题

符合哪些条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告?

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第2题

金融机构内部调拨大额资金,如未发现交易或行为可疑的,可以不报告。()
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第3题

以下哪些说法不准确()

A.既属于大额交易又属于可疑交易,应当分别提交大额交易和可疑交易报告

B.既属于大额交易又属于可疑交易,只需提交大额交易

C.既属于大额交易又属于可疑交易,只需提交可疑交易

D.既属于大额交易又属于可疑交易,无需报送任何交易

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第4题

金融机构的哪些大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告?

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第5题

同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转如未发现交易可疑的,则属
于免于大额交易报告。()

A.正确

B.错误

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第6题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对符合下列条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告()

A.广东省人民政府

B.广东省高级人民法院

C.广州空军司令部

D.武警部队总医院

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第7题

对金融机构在黄金交易所进行的黄金交易所发生的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告。()
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第8题

自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告。()
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第9题

自然人实盘外汇交易过程中的大额交易,不同外币币种间的转换,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告。()
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第10题

金融机构有哪些符合大额交易条件之一的,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告?

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第11题

同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转如未发现交易可疑的,则属于免于大额交易报告。 ()此题为判断题(对,错)。
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