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[判断题]

反洗钱名单库中的白名单是指：满足以名称+识别号码等基本要素，具备唯一性、可辨识性特征的、在涉恐类名单、禁止类名单或高风险类名单内的名单。（）

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第1题

反洗钱报告机构应将外逃人员纳入本机构反洗钱名单监测系统，及时更新风险客户名单库。（)

反洗钱报告机构应将外逃人员纳入本机构反洗钱名单监测系统，及时更新风险客户名单库。()

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第2题

各反洗钱报告机构应按照要求，将外逃人员纳入本机构反洗钱名单监测系统或更新()。

A.可疑客户名单库

B.风险客户名单库

C.风险客户数据库

D.反洗钱客户名单库

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第3题

请选出下面关于黑白名单的正确描述：（）。

A.白名单用户可以拨打黑名单用户

B.白名单用户不能拨打黑名单用户

C.黑名单用户可以拨打白名单用户

D.黑名单用户不能拨打白名单用户

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第4题

在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要

”名单。()

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第5题

在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁性名单、高风险名单

或政治敏感人物名单。()

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第6题

在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。（）

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第7题

金融机构应当建立反洗钱与反恐怖融资监控名单库，要指定专人负责监控名单的维护工作，（)获取最新名单信息。

A.及时

B.定期

C.准确

D.完整

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第8题

义务机构在对客户身份进行识别时，应在名单库中进行筛查以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。（)

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第9题

反洗钱管理牵头部门、总行业务管理部门、境内外分支机构或附属机构均可作为维护自定义名单、调整名单库数据的发起机构。（）

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第10题

客户要求变更姓名或者名称的，应当在反洗钱系统中进行（)操作。

A.新开客户识别

B.存量客户识别

C.重新客户识别

D.持续客户识别

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