开发性金融机构、政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供()等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的,应当开展客户尽职调查,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.支票兑付
D.票据兑付
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.支票兑付
D.票据兑付
第3题
A.充分调动、发挥传统金融机构和新型业态主体的积极性、能动性,引导各类型机构和组织结合自身特点,找准市场定位,完善机制建设,发挥各自优势,为所有市场主体和广大人民群众提供多层次,全面覆盖的金融服务
B.激励开发性政策性银行以批发资金转贷形式与其他银行业金融机构合作,降低小微企业贷款成本
C.鼓励大型银行加快建设小微企业专营机构
D.推动省联社加快职能转换,提高农村商业银行、农村合作银行、农村信用社服务小微企业和“三农”的能力
E.鼓励金融机构运用大数据、云计算等新兴信息技术,打造互联网金融服务平台,为客户提供信息,资金、产品等全方位金融服务
第8题
A.鼓励开发性政策性银行以批发资金转贷形式与其他银行业金融机构合作,降低小微企业贷款成本
B.鼓励大型银行加快建设小微企业专营机构
C.鼓励金融租赁公司和融资租赁公司更好地满足小微企业和涉农企业设备投入与技术改造的融资需求
D.大力发展一批以政府出资为主的融资担保机构或基金,推进建立重点支持小微企业和三农的省级再担保机构,研究论证设立国家融资担保基金
E.支持农村小额信贷组织发展,持续向农村贫困人群提供融资服务
第9题
A.农业发展银行
B.进出口银行
C.国家开发银行
D.信用保险公司
第10题
A.开发性、政策性银行运用资金优势,做好小微企业转贷款业务
B.大中型银行发挥头雁作用,在支农支小贷款增量降价方面做表率
C.农村中小金融机构发挥支农支小支贫主力军作用,立足当地、深耕当地,做到资金不出省,贷款不出县,着力优化和提升服务水平
D.专门服务大型跨国公司
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