题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

开发性金融机构、政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供()等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的,应当开展客户尽职调查,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

A.现金汇款

B.现钞兑换

C.支票兑付

D.票据兑付

多选题,请选择你认为正确的答案:
提交
你的答案:
错误
正确
答案
ABD
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行令〔2007〕第2号)第7条
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能会需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
更多“开发性金融机构、政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用…”相关的问题

第1题

目前,国家开发银行属于()性质。

A.政策性银行

B.商业银行

C.开发性金融机构

D.金融监管部门

点击查看答案

第2题

按照《中华人民共和国银行业监督管理法》的规定银行业金融机构不包括()

A、商业银行

B、开发性金融机构

C、政策性银行

D、证券公司

点击查看答案

第3题

普惠金融中,健全多元化广覆盖的机构体系包括以下哪些方面()。A.充分调动、发挥传统金融机构和新
普惠金融中,健全多元化广覆盖的机构体系包括以下哪些方面()。

A.充分调动、发挥传统金融机构和新型业态主体的积极性、能动性,引导各类型机构和组织结合自身特点,找准市场定位,完善机制建设,发挥各自优势,为所有市场主体和广大人民群众提供多层次,全面覆盖的金融服务

B.激励开发性政策性银行以批发资金转贷形式与其他银行业金融机构合作,降低小微企业贷款成本

C.鼓励大型银行加快建设小微企业专营机构

D.推动省联社加快职能转换,提高农村商业银行、农村合作银行、农村信用社服务小微企业和“三农”的能力

E.鼓励金融机构运用大数据、云计算等新兴信息技术,打造互联网金融服务平台,为客户提供信息,资金、产品等全方位金融服务

点击查看答案

第4题

各国政策性金融机构的种类有()。

A.中央银行

B.商业银行

C.开发性金融机构

D.农业政策性金融机构

E.进出口政策性金融机构

点击查看答案

第5题

银行业金融机构,是指在中华人民共和国境内设立的商业银行、城市信用合作社、农言用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。 ()此题为判断题(对,错)。
点击查看答案

第6题

政策性银行主要有如下几种类型()。

A.开发性金融机构

B.农业政策性金融机构

C.中小企业政策性金融机构

D.进出口政策性金融机构

点击查看答案

第7题

既开展政策性金融业务,又开展商业性金融业务的开发性金融机构是()。

A.国家开发银行

B.中国进出口银行

C.中国农业发展银行

D.中国农业银行

点击查看答案

第8题

《推进普惠金融发展规划(2016-2020年)》中,下列有关健全多元化广覆盖的机构体系的说法正确的有()。

A.鼓励开发性政策性银行以批发资金转贷形式与其他银行业金融机构合作,降低小微企业贷款成本

B.鼓励大型银行加快建设小微企业专营机构

C.鼓励金融租赁公司和融资租赁公司更好地满足小微企业和涉农企业设备投入与技术改造的融资需求

D.大力发展一批以政府出资为主的融资担保机构或基金,推进建立重点支持小微企业和三农的省级再担保机构,研究论证设立国家融资担保基金

E.支持农村小额信贷组织发展,持续向农村贫困人群提供融资服务

点击查看答案

第9题

具有国家信用、直属国务院领导、从事开发性金融业务的政策性金融机构是()。
具有国家信用、直属国务院领导、从事开发性金融业务的政策性金融机构是()。

A.农业发展银行

B.进出口银行

C.国家开发银行

D.信用保险公司

点击查看答案

第10题

下列关于银行业金融机构在健全普惠金融服务体系说法正确的有()

A.开发性、政策性银行运用资金优势,做好小微企业转贷款业务

B.大中型银行发挥头雁作用,在支农支小贷款增量降价方面做表率

C.农村中小金融机构发挥支农支小支贫主力军作用,立足当地、深耕当地,做到资金不出省,贷款不出县,着力优化和提升服务水平

D.专门服务大型跨国公司

点击查看答案

第11题

下列________不是银行性金融机构

A.商业银行

B.储蓄银行

C.政策性银行

D.投资银行

点击查看答案
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
温馨提示
每个试题只能免费做一次,如需多次做题,请购买搜题卡
立即购买
稍后再说
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

微信搜一搜
赏学吧
点击打开微信
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反赏学吧购买须知被冻结。您可在“赏学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
微信搜一搜
赏学吧
点击打开微信