未发生逾期，但发现客户存在重大风险隐患，客户经理/贷后管理所在机构或上级机构的业务主管岗开展现场贷后特别检查，及时掌握客户情况，做好对贷款催收工作（）

A、不按规定程序和要求开展评价活动的

B、近3年内，评价机构所评价的企业发生了1起较大安全生产责任事故，且事故调查确定的直接原因在评价时已经存在，但评价中未识别或指出

C、评价工作中弄虚作假，或应发现而未发现企业重大安全事故隐患或风险，导致隐患未消除或风险未得到有效控制，发生等级以上责任事故的

D、近3年内，评价机构所评价的企业有20%—30%发生一般等级以上安全生产责任事故

A.一年内发生生产安全死亡责任事故的

B.非法违法组织生产经营建设的

C.执法检查发现存在重大安全生产隐患、重大职业病危害隐患的

D.未按规定开展企业安全生产标准化建设的或在规定期限内未达到安全生产标准化要求的

E.未建立隐患排查治理制度，不如实记录和上报隐患排查治理情况，期限内未完成治理整改的

F.拒不执行安全监管监察指令的，以及逾期不履行停产停业、停止使用、停止施工和罚款等处罚的

A.10000元/笔

B.3000元/笔

C.5000元/笔

D.2000元/笔

A.在CMS中录入个贷业务检查信息，发现重大风险隐患或风险预警信号须按规定及时报告

B.对采取分期还款方式个贷业务，实行逾期催收，不要求固定的贷后检查频次

C.已进入诉讼程序的不良个人贷款，在情况未发生重大变化条件下，不要求固定的贷后检查频率

D.对低信用风险个贷业务无需进行贷后检查

A.自被列为运营关注客户之日起，三年内未发现再次参与欺诈或其他不诚信交易行为

B.积极配合我行开展身份核实或尽职调查，对前期发现的风险问题已彻底整改，且未发现其他风险隐患

C.完成重大资产重组，股本结构及风险等级发生变更

D.其他导致客户风险等级发生变更的情况

A.取得经营外汇保险业务资格连续两年未发生外汇保险业务的

B.收到保险行业主管部门接管公告等存在重大风险隐患的

C.因发生情节严重的违法违规行为、受到保险行业主管部门或国家外汇管理局等部门行政处罚的

D.所在地外汇分局认为需要整改的其他情形

A.取得经营外汇保险业务资格连续两年未发生外汇保险业务的

B.收到保险行业主管部门接管公告等存在重大风险隐患的

C.因发生情节严重的违法违规行为、受到保险行业主管部门或国家外汇管理局等部门行政处罚的

D.所在地外汇分局认为需要整改的其他情形