金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资工作需要，建立和完善相关信息系统，并根据风险状况、反洗钱和反恐怖融资工作需求变化及时优化升级（）

B.金融机构应当明确董事会、监事会、高级管理层和相关部门的反洗钱和反恐怖融资职责，建立相应的绩效考核和奖惩机制

C.金融机构应当任命或者授权一名高级管理人员牵头负责反洗钱和反恐怖融资管理工作，并采取合理措施确保其独立开展工作以及充分获取履职所需权限和资源

D.金融机构应当根据本机构经营规模、洗钱和恐怖融资风险状况和业务发展趋势配备充足的反洗钱岗位人员，采取适当措施确保反洗钱岗位人员的资质、经验、专业素质及职业道德符合要求，制定持续的反洗钱和反恐怖融资培训计划

A.认为中国反洗钱和反恐怖融资体系存在一些问题需要改进

B.认为中国反洗钱和反恐怖融资体系具备良好基础

C.充分认可近年中国反洗钱和反恐怖融资工作取得的积极进展

D.认为中国政府对反洗钱和反恐怖融资工作重视不足

A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单

C.其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单

D.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单

E.洗钱风险管理工作中发现的其他需要监测关注的组织或人员名单

A.自查机制

B.稽核机制

C.审计机制

D.长效机制

A.开展专项检查

B.要求金融机构每年报送评估报告

C.与反洗钱行政主管部门开展联合检查

D.与其他检查项目结合进行

A.强化内部管理措施

B.更新技术手段

C.逐步完善相关信息系统

D.采取切实可行的管理措施

A.亚太反洗钱组织

B.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织

C.巴塞尔委员会

D.实地调查

A.反恐怖融资

B.反扩散融资

C.税务犯罪与腐败

D.法人透明度