题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

按照《期货市场客户开户管理规定》规定,实名制要求个人开户时下列选项中姓名应当一致的有（)。

A.期货经纪合同中交易指令下达人的姓名

B.期货结算账户中的姓名

C.经纪合同中客户姓名

D.有效身份证明文件中的姓名

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ABCD

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更多“按照《期货市场客户开户管理规定》规定,实名制要求个人开户时下…”相关的问题

第1题

关于个人实名制，以下说法错误的是（)

A.存款人到金融机构办理各种本外币存款开户时应出示个人法定身份证件

B.存款人到金融机构办理各种本外币存款开户时应使用身份证件上的姓名

C.金融机构应按规定进行核对，并登记身份证件上的姓名和号码

D.2000年5月1日，我国的金融机构开始实行个人存款账户实名制

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第2题

我行依据《个人存款账户实名制规定》对个人银行账户开户进行审核，在开立个人银行账户时，必须使用

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第3题

《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发[2017]117号)规定，客户出现不配合客户身份识别、有组织或同时分批开户等情形，银行业机构有权（)。

A.拒绝开户

B.拒绝办理业务

C.上报可疑交易

D.调高客户风险等级

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第4题

个人活期开户联动签约交易，联动维护客户信息时，不支持维护哪项信息：（)

A.A.证件有效期

B.B.手机号

C.C.联系地址

D.D.姓名

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第5题

执行个人活期开户联动签约交易后，可使用080107-交易整合管理信息查询对交易的执行情况进行查询，可查询以下哪些信息（)（）

A.新建客户信息

B.维护客户信息

C.开户

D.签约手机银行

E.签约个人网银

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第6题

执行个人活期开户联动签约交易时，可联动执行以下哪些功能：（）

A.新建客户信息

B.维护客户信息

C.开户

D.签约手机银行

E.签约个人网银

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第7题

个人客户通过网点平台办理综合开户时，系统自动检查金融制裁名单及禁止开户黑名单，对属于名单内的客户系统将禁止提交结算账户开户交易。（)

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第8题

存在异常开户情形的，开户行应当按照反洗钱等规定延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户。异常开户情形包括但不限于以下情况：（)。

A.新客户(非存量客户)开立账户，但客户提供的联系地址与注册或登记地址不同的

B.开立基本存款账户，但企业注册日期和开户日期时间间隔超过6个月的

C.同一企业短期内销户重开的

D.同一企业开立多个银行结算账户的

E.同一授权经办人为多个企业办理开户的

F.监管要求加强账户核实，或开户行认为客户存在风险隐患的

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第9题

一家企业物联网卡开户只需要在第一次开户时做实名制审核，后期新增开户可以不做实名制审核（）

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第10题

开立交易资金汇总账户时，仅需要提交《对公人民币存款账户业务操作规程》中规定的全部开户资料

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