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第1题
金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以()。
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第2题
保守反洗钱秘密,金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。()
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第3题
对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息,银行业金融机构及其工作人员应当予以保密,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。()
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第4题
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密,但可以向单位领导提供。()
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第5题
依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,无需予以保密。()
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第6题
互联网金融从业机构及其员工对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密,不得向任何单位和个人提供。()
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第7题
对依法履行反洗钱和反恐怖融资职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以(),非依法律规定不得对外()。
A.公示;提供
B.公告;公示
C.保密;提供
D.保密;公告
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第8题
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料,应当予以保密;非依法律规定,不得向外提供。()
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第9题
金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的信息应予以保密,不得向任何单位和个人提供。()
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第10题
根据《反洗钱法》的规定,金融机构未按规定履行客户身份识别义务的,未按规定保存客户身份资料和交易记录的,违反保密规定、泄漏有关信息的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款。()
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