题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
反洗钱特殊名单扫描时包含哪些信息()。
反洗钱特殊名单扫描时包含哪些信息（)。
A.客户姓名
B.证件种类
C.证件号码
D.币种
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
A.客户姓名
B.证件种类
C.证件号码
D.币种
更多“反洗钱特殊名单扫描时包含哪些信息()。”相关的问题
第3题
各机构、各部门应加强通过界面(如显示屏幕、纸面)展示反洗钱个人身份信息的管理，避免直接展示输出个人客户姓名、证件类型、证件号码等基础身份信息;对确需展示输出的，应对个人客户姓名和证件号码信息进行脱敏处理。()此题为判断题(对，错)。
点击查看答案
第4题
三方存管业务中客户信息修改(交易码6610)不能修改客户的()信息。
三方存管业务中客户信息修改（交易码6610)不能修改客户的（)信息。
点击查看答案
A.客户证件类型
B.电话号码
C.联系地址
D.证件号码
第6题
开立现汇资本金账户，登记客户信息时在外管核准件模块中登记外管核准件()等信息。
开立现汇资本金账户，登记客户信息时在外管核准件模块中登记外管核准件（)等信息。
点击查看答案
A.户名
B.号码
C.核定币种
D.限额
第7题
下列对核对客户身份信息说法正确的是()。
下列对核对客户身份信息说法正确的是（)。
点击查看答案
A.使用身份证件类型及证件号查询的个人资料须核对客户姓名与证件是否一致。
B.使用账户凭证查询时，只须核对客户姓名与客户提供的证件一致即可。
C.核对一致后，可将结果告知客户，以方便客户核对与修改。
D.打印的客户信息需及时回收，避免客户信息外泄。
第9题
根据特殊业务集中化项目上线运行情况，对于协助查询£¯冻结£¯扣划类业务，以下凭证扫描方式错误的是()
根据特殊业务集中化项目上线运行情况，对于协助查询£¯冻结£¯扣划类业务，以下凭证扫描方式错误的是（)
点击查看答案
A.将相关执法人员工作证和公务证一起扫描上传。
B.将相关执法人员工作证件正反面分开扫描上传。
C.同一页面上两个证件的摆放方向不一致。
D.扫描执法人员工作证和公务证时，扫描页面必须包含证件名称及发证机关。
第10题
分行受理批量开户业务时，必须检查委托单位提供的申请表及来盘文件中证件种类、证件号码、姓名、性别、联系地址、联系电话、证件有效期、国籍和职业等客户基本信息是否完整、客户身份证件复印件或影印件等开户申请材料是否齐全，方可办理批量开户业务。（）此题为判断题(对，错)。
点击查看答案
