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[判断题]

金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料，情节严重的，对其处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。（)

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第1题

金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料，致使洗钱后果发生的，对其处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以责令其停业整顿或者吊销其经营许可证。（)

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第2题

金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料，情节严重的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构对其处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。（)

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第3题

金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料，致使洗钱后果发生的，对其处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款。情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。（)

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第4题

金融机构有下列哪种行为，情节严重会受到监管机构罚款？（)

A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的

C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的

D.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

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第5题

、医疗机构对卫生行政部门的检查，调查取证等工作，应当予以配合，不得拒绝和阻碍，不得提供虚假材料。（)

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第6题

证券期货业金融机构在配合开展反洗钱调查过程中，应在合理的范固内提供必需必要的人员、技术和设备支持，不得拒绝和阻碍反洗饯的调查。（)

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第7题

发生事故后，隐瞒不报、谎报、故意拖延不报、故意破坏事故现场，或无正当理由拒绝接受调查及拒绝提供材料的责任者要严肃处理，触犯刑律、构成犯罪的，由司法机关追究刑事责任（)

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第8题

根据金融机构反洗钱分类评级相关规定，法人金融机构在评级期间存在下列（）情形，直接评定为E类机构:

A.发生重大风险事件.违规事件或存在重大风险隐患，造成恶劣社会影响

B.违反保密规定，出现失密.泄密情况，导致严重后果

C.不配合中国人民银行及其分支机构反洗钱监管.调查工作，拒绝提供信息资料

D.提供信息资料存在重大事项隐瞒.重大信息遗漏.虚假陈述或误导性陈述，情节严重

E.存在其他重大问题，严重影响反洗钱监管和调查工作

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第9题

监管机构开展反洗钱调查时，调查人员少于三人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。（)

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第10题

提供虚假的证明、数据、资料药品经营许可或者药品注册等许可情节严重的，对法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他责任人员，处（)的罚款。

A.二万元以上二十万元以下

B.五万以上五十万以下

C.十万以上五十万以下

D.五十万以上两百万以下

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