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[判断题]

“政企客户销账准确性”是检查销账的客户信息与到账款凭证中的客户信息是否一致,如不一致且无审批进行销账的,则计为差错()

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第1题

客户手持外币现钞办理境内汇出汇款业务,柜员应先将现钞存入账户,再转账汇出。()不得将现金转成待销账或者将待销账转成现金,以避免漏报送外币现钞信息。()
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第2题

辅币特殊错款在业务办理时经由客户确认及挂销账平台审批后方可进行挂账。()
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第3题

核销是指销售业务发生后,收到客户所欠款项,要对之前的应收款进行销账,减少相应的应收账款。核销后不需要制单。()
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第4题

对于转账交易双方者是行内客户时,可使用待销账,或通过内部账号进行处理,以保证反洗钱系统获取有效的交易对手信息。()
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第5题

下列对核对客户身份信息说法正确的是()。
下列对核对客户身份信息说法正确的是()。

A.使用身份证件类型及证件号查询的个人资料须核对客户姓名与证件是否一致。

B.使用账户凭证查询时,只须核对客户姓名与客户提供的证件一致即可。

C.核对一致后,可将结果告知客户,以方便客户核对与修改。

D.打印的客户信息需及时回收,避免客户信息外泄。

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第6题

审批人员审批挂销账的审批依据为()。

A.影像

B.纸质凭证

C.二者皆有

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第7题

银联无卡支付业务中,下列哪一项不属于办理无卡支付密码管理的主要风险点?()

A.申请资料的准确性、有效性

B.发票打印次数

C.申请人身份的真实性

D.业务凭证的交易信息是否和客户申请表的信息一致

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第8题

内部账户根据销账码控制的要求,按销账类别分为(全部销账)和(部分销账)。()
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第9题

旧核心系统的资金监管账户移植到新核心的()账户,采用挂销账处理。

A.客户账

B.暂记账

C.内部账

D.表外账

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第10题

对于错误销账要及时进行返销/补销账处理()
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