题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
（）承担总行本级客户大额交易和可疑交易的系统补录、非自然人客户的受益所有人信息补录、一次性金融业务的信息补录等工作
A.运营管理部
B.公司银行部
C.零售银行部
D.国际业务部
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答案
A、运营管理部
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第4题
客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额和可疑外汇资金交易，由（)负责报告。A.发卡行B.业
客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额和可疑外汇资金交易，由()负责报告。
A.发卡行
B.业务办理行
C.收单行
D.总行
第7题
总行可根据全行反洗钱和反欺诈业务处理情况、现场检查情况等，不定期对全行营运条线在（)、（)以及（)等方面的业务任务处理效率开展专项考核。
A.客户身份识别
B.大额和可疑交易报送
C.洗钱案件堵截
D.代理客户人工上报
第9题
下列哪一项不属于各分支行反洗钱管理部门在大额和可疑交易报告方面主要履行的职责？（)
A.向总行提出异常交易监测指标及模型和操作流程优化建议
B.将收集的可疑交易线索，及时、主动向总行运营管理部报告
C.指导下辖机构做好反洗钱反恐怖融资名单认定工作
D.按照规定处理反洗钱协查任务，收集、了解和反馈客户尽职调查信息，确保协查结果反馈质效
第11题
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有()。
A.建立内部反洗钱机制及工作流程
B.及时报告大额和可疑交易
C.建立客户身份资料和交易记录
D.在职责范围内调查可疑交易活动
E.协助反洗钱调查
