题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
针对毒品洗钱活动可疑交易特征,在不发达地区,汇款主要集中在以下哪个银行()。
A.工商银行
B.邮储银行
C.建设银行
D.中国银行
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A.工商银行
B.邮储银行
C.建设银行
D.中国银行
第9题
A.洗钱账户频繁发生1000元倍数金额入账
B.交易时间异常,以晚上10点至次日凌晨3、4点居多
C.洗钱账户频繁发生100元倍数金额入账
D.分散存入、集中转出或取现
第10题
A.金融情报单位
B.地方执法机构
C.国家安全理事会
D.联邦执法机构
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