反洗钱与反恐怖融资名单监控功能包括（）

A.其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单

B.我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐怖融资监控的名单

C.联合国等国际组织发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单

D.人民银行官方网站反洗钱专栏“风险提示与金融制裁”项下所涉名单

A.对于存量客户仍需对新获得的反恐怖融资监控名单进行回溯性审查

B.金融机构应指定专人负责反恐怖融资监控名单的维护工作

C.金融机构获得新的监控名单后，只需对之后新建业务关系的客户进行相关身份识别工作

D.只要客户未实施恐怖活动就不涉及恐怖融资

A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单

C.其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单

D.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单

E.洗钱风险管理工作中发现的其他需要监测关注的组织或人员名单

A.美国财政部(OFAC)、英国财政部(HMT)等其他国家(地区)发布的反洗钱和反恐怖融资监控名单

B.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单

D.其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单

A.对上溯三年内的交易启动回溯性审查

B.对增量客户启动回溯性审查

C.回溯性审查相关工作记录至少应当完整保存5年

D.对跨境交易等较高风险业务的回溯性审查应当在获得或者应当获得名单信息的5个工作日之内完成

A.自定义黑名单

B.道琼斯名单

C.人员白名单

D.地域白名单

A.对监控名单回溯性调查预警的客户和交易开展人工判定

B.客户洗钱风险等级审批工作

C.灰、白名单添加的审批工作

D.对辖内高风险客户(I类)按规定采取强化的控制措施

A.客户行为或者交易情况出现异常的

B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

C.与监控名单同名的客户

D.先前获得的客户身份资料存在不一致、相互矛盾的

A.API调用

B.访问控制

C.签名密钥

D.监控管理