题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

以下关于国别（地区)申报的描述正确的是（)。

A.汇款至境外个人账户，收款人国别申报为汇款人常驻地国别

B.对《世界各国和地区名称代码表》中无代码的，其国别(地区)按原所属国家或地区的代码申报

C.旅行支票托收款的境外付款行，其国别或地区根据境外付款行所在的国别或地区填写

D.汇款至境外个人账户，收款人国别申报为境外个人账户所在地国别

单选题，请选择你认为正确的答案：

ABCD

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第1题

填写国别时，一般情况下，应申报为该笔涉外收入或支出的对方付款人或收款人常驻的国家或地区，与收付款银行所属国别无关。（)

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第2题

以下关于国际收支申报的描述正确的是（)

A.汇入汇款，收款人为境外个人的应逐笔申报，收款人为境内个人时，汇款金额等值5000美元以上(不含)的应逐笔申报

B.汇出汇款，收款人为境外个人的应逐笔申报，收款人为境内个人时，汇款金额等值3000美元以上(不含)的应逐笔申报

C.汇出汇款，不分境外个人和境内个人，客户均应逐笔申报

D.汇入汇款，不分境外个人和境内个人，客户均应逐笔申报

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第3题

低国别风险不低于0.5%较低国别风险不低于1%中等国别风险不低于15%较高国别风险不低于（）高国别风险不低于50%

A.25%

B.30%

C.35%

D.40%

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第4题

“付款人国别（地区)及代码”是指该笔收入的付款人当时所在的国家或地区。（)

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第5题

重大国别风险暴露，是指对单一国家或地区超过银行业金融机构净资本（）的风险暴露

A.15%

B.25%

C.20%

D.30%

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第6题

为确保汇入汇款及时入账，网点柜员应指导收款人使用我行接收境外汇款路径指引卡，将我行的（)码和客户接收汇款的账户信息准确通知境外汇款人。

A.SORTCODE

B.IBAN

C.MTCN

D.BIC

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第7题

新版《组织机构基本情况表》无“外方投资者国别（地区)”填写栏，如有涉及的，应在左下方空白处注明相关内容（)

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第8题

以下关于个人跨境汇出汇款业务的说法错误的是（)

A.如已知有关汇款人或收款人的名字误中反洗钱关注名单的，应在汇款报文中增加出生日期、出生地、国籍等信息

B.汇款人没有在本机构开户，无法登记汇款人账号的，应当将身份证件号码等作为汇款人账号进行登记

C.电汇收款人如无账户，不可办理汇出汇款

D.客户必须提供收款人详细地址信息

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第9题

对授信中的国别风险进行识别,商业银行应确保国际授信和国内授信适用不同的原则。（）

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第10题

欧洲专利的（)没有国别地区代码，而是由纯阿拉伯数字组成，一般是八位数字加一位数字校验码组成。

A.申请号

B.公开号

C.公告号

D.授权号

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