A.国务院反洗钱行政主管部门负责反洗钱的资金监测，制定监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
B.国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查、处罚
C.国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析
D.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“以下关于反洗钱监督管理说法错误的是（)。”相关的问题
第3题
中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。 ()
A．正确
B．错误
第4题
关于反洗钱保密制度，下列说法错误的是：
A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供
C.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查
D.司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼
第5题
中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。()
A．正确
B．错误
第6题
A.制定或者会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定金融机构反洗钱规章
B.负责人民币和外币反洗钱的资金监测
C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D.在职责范围内调查可疑交易活动
第7题
A.国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，组织、协调全国的反洗钱工作
B.国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责
C.国务院有关部门、机构就反洗钱工作向国务院反洗钱行政主管部门报告工作情况
D.国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合
第9题
A.反洗钱相关业务部门应纳入反洗钱领导小组成员部门
B.只有核心业务部门才有资格担任反洗钱牵头部门
C.反洗钱领导小组的职责应明确
D.反洗钱领导小组应统一组织领导本机构反洗钱工作
第10题
关于反洗钱立法权限以下说法正确的是？
A.国务院反洗钱行政主管部门制定制定金融机构反洗钱规章。
B.国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。
C.国务院反洗钱行政主管部门制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。
D.国务院反洗钱行政主管部门或者国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。
为了保护您的账号安全，请在“赏学吧”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！
微信搜一搜
赏学吧
微信搜一搜
赏学吧
