题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
反洗钱工作平台下“客户视图”包括哪些信息?()
A.客户信息
B.账户信息
C.交易信息
D.评级信息
E.历史评级信息、调查结论G、关注信息H、风险事件
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A.客户信息
B.账户信息
C.交易信息
D.评级信息
E.历史评级信息、调查结论G、关注信息H、风险事件
第1题
A.通过客户经理、经办柜员、大堂经理、电话回访、实地查访等多途径,充分了解客户的身份、职业、收入、住址、联系电话等信息,看客户背景是否异常,是否与交易实质、交易规模不符
B.充分运用协查工作台下案例信息、交易信息、调查分析模块,特别是客户视图模块下所有信息(如账户信息、交易信息)综合分析
C.分析客户总体交易情况、资金来源去向、重点账户,发现可疑交易特征,并且案例可疑特征描述是否与抓取的交易吻合
D.规范填写“案例处理意见”、“可疑程度”、“可疑行为描述”、“采取措施”等相关信息
第4题
A.新建客户信息
B.维护客户信息
C.开户
D.签约手机银行
E.签约个人网银
第7题
A.客户身份信息
B.联络信息
C.资产负债信息
D.交易信息
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