题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
各机构、各部门发生反洗钱保密安全事件后,应及时采取必要措施评估影响,控制事态,消除隐患,并立即逐级向上级机构内控合规部或反洗钱主管部门报告。()
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第2题
第3题
A.立即采取措施
B.疏散无关人员
C.保护现场
D.及时向单位领导及上级有关主管部门汇报
E.立即打电话119和120及时报警求援
第5题
A.收单行应定期对辖内收单业务进行风险识别和风险评估
B.收单行应对辖内发生的收单风险事件及时逐级上报
C.收单行应定期和不定期对辖内收单业务进行检查,并采取相应处置措施
D.收单行应对商户进行有效监控,对总行或银行卡组织发送的风险信息提示及时进行实地调查,并采取相应处置措施
第8题
A.1
B.2
C.12
D.24
第9题
A.及时下达整改指令,通知施工单位重新整改,消除隐患
B.通知施工单位暂停施工作业,迅速排除隐患,并及时报告建设单位
C.通知施工单位公司总部,进行自检,重新整改,消除隐患
D.立即依法向建设行政主管部门或安全监督机构等有关部门报告
第10题
A.经济、金融和反洗钱法律制度、监管政策作出重大调整,使机构经营环境或应当履行的反洗钱义务发生重大变化
B.公司实际控制人、受益所有人发生变化或公司治理结构发生重大调整
C.采用新的渠道类型与客户建立业务关系或提供服务
D.内外部风险状况发生显著变化,如出现重大洗钱风险事件
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