A.不配合营业网点进行客户身份识别和开户审核的
B.开户理由不合理的，开户业务与客户身份不相符的
C.对企业身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，企业拒绝出示的
D.有明显理由怀疑客户开立账户存在出售、转让、出借、开卡倒卖或从事违法犯罪活动的
E.使用伪造、变造开户证明文件
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“对于存在以下（）开户情形的，营业网点应当按照反洗钱等相关规定…”相关的问题
第1题
A.如不配合客户身份识别、有组织的同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符
B.有明显的理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的
C.应强化客户尽职调查
D.符合低风险特征的大学生、务工人员、务农人员
第2题
A.如不配合客户身份识别、有组织的同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符
B.有明显的理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的
C.银行账户给朋友使用
D.符合低风险特征的大学生、务工人员、务农人员
第3题
A.对企业法定代表人或单位负责人的身份信息存在疑义，要求提供辅助证件的，拒绝出示的
B.单位组织他人同时或分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
第4题
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形
第5题
A.新客户(非存量客户)开立账户，但客户提供的联系地址与注册或登记地址不同的
B.开立基本存款账户，但企业注册日期和开户日期时间间隔超过6个月的
C.同一企业短期内销户重开的
D.同一企业开立多个银行结算账户的
E.同一授权经办人为多个企业办理开户的
F.监管要求加强账户核实，或开户行认为客户存在风险隐患的
第6题
A.同一企业短期内销户重开
B.同一企业开立多个银行结算账户
C.同一授权经办人为多个企业办理开户
D.同一授权经办人为多个企业办理结算业务
第7题
A.客户留存联系地址带有“**酒店”字样，或经查询确认客户留存联系地址为酒店
B.客户预留手机号码为异地号码，但客户无法提供电信运营商出具的能够确认手机号码为其本人相关证明
C.客户身份信息存疑且拒绝出示辅助证件的
D.开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符
E.有明显理由怀疑客户开立账户存在账户倒卖或从事违法犯罪活动等情形
第8题
A.对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查清理，联系相关当事人进行确认
B.对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的，由相关当事人出具说明后可以保持不变
C.对于单位批量开户的情形，不可以预留财务人员联系电话
D.对于无法证明合理性的，应当对相关银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务
为了保护您的账号安全，请在“赏学吧”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！
微信搜一搜
赏学吧
微信搜一搜
赏学吧
