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[判断题]
“初步洗钱牵连”概念在美国2001年《采取必要措施打击遏制恐怖主义以使美国更加强大和团结法案》（《爱国者法案》)中首次出现。（)
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A.验证外国银行客户的身份
B.评估代理账户洗钱风险
C.验证非美国银行高政治风险的管理人员的身份
D.判断是否需要加强尽职调查
更多““初步洗钱牵连”概念在美国2001年《采取必要措施打击遏制恐…”相关的问题
第2题
美国爱国者法案影响了外国金融机构的哪一方面（）
A.要求对外国空壳银行加强尽职调查
B.扩大对所有外国金融机构的反洗钱项目要求
C.授权对洗钱重点关注银行施加特别措施
D.扩大对美国金融机构海外分支机构的审批要求
第3题
1862年，美国颁布一项法案，进一步推动了美国高等教育与社会的融合，是促进大学走出象牙塔真正融入社会的重要法案，它就是（)。
A.A.《莫里尔法案》
B.B.《杰弗逊法案》
C.C.《不让一个儿童掉队》
D.D.《国防教育法》
第5题
有关美国内部控制的法规体系，下列哪一部法案对美国企业的国际化运营产生了重要的束作用（)
A.《出口管理法》
B.《海外反腐败法》
C.《萨班斯-奥克斯利法案》
D.《多德-弗兰克法案》
第7题
2017年，美国制裁政策的最重大变化是《以制裁反击美国敌人法案》(CAATSA)的签署。美国总统特朗普以“法案充满缺陷”的立场于8月2日签署了针对俄罗斯、伊朗和朝鲜的新一轮制裁法案，该法案在美国参众两院投票时几乎全票通过。()此题为判断题(对，错)。
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第8题
依据美国爱国者法案第311节美国金融机构要收到哪两项特别措施约束？（)
A.禁止为空壳银行开代理账户
B.禁止为非美国金融机构开设代理账户
C.禁止客户从金融机构持有的集中账户转移资金
D.对通过账户使用应付的个人获取其相关信息
