更多“公安机关将涉案账户信息通过《涉案账户信息统计表》发送到管理平…”相关的问题
第1题
涉案账户、涉案关联账户、可疑账户-公安、可疑账户-交行、人民币账户核实标志、多账户核实、客户认定待清理等状态字均为客户账户状态字。()
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第2题
我行电信反欺诈平台对账户的限制是通过建立各种名单实现的,其中,涉案账号内名单为我行接收公安发送的名单,名单内账户暂停所有业务,实现不收不付。()
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第3题
根据中国人民银行关于防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知,银行需对“涉案账户”、“电信网络诈骗涉案单位及个人”、“交易可疑账户”等异常账户进行交易限制()
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第4题
对公查冻特殊业务功能优化后,已实现公安机关联网对对公账户的快速查询、紧急止付、法律冻结、封停涉案账户以及对可疑账户限制非柜面业务等功能。()
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第5题
根据银发261号文中关于涉案账户开户人以及开户6个月无交易记录账户开户人重新核实身份的相关要求,系统新增“客户服务-账户-对私信息核实”业务功能,用以实现对异常账户进行信息核实。()此题为判断题(对,错)。
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第6题
根据银发261号文,在核心账务系统新增“涉案账户”、“涉案关联账户”、“买卖及冒名关联账户”、“新开户不动户(6个月)”、“可疑账户-公安”以及“可疑账户-交行”六种异常账户状态字控制。()此题为判断题(对,错)。
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第7题
被害人被骗后,如涉案账户是支付账户的,应向开户行所在地同一法人银行的任一网点举报。()
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第8题
开户银行开立备案类账户后应当立即至迟于当日19:00前将开户信息通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案。()
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第9题
银行和支付机构应当建立涉案账户查询、止付、冻结紧急联系人机制,2019年4月1日前需将紧急联系人姓名、联系方式的等信息报送法人所在地()。
A.人民银行分支机构
B.中国银行保险监督管理委员会
C.省联社
D.公安机关
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第10题
公安机关不会通过电话办案,接到民警电话称涉案,需要电话配合调查的,都是诈骗电话,应该立即挂断。()
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