题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

指定专门部门和人员负责配合反洗钱调查工作，配合调查人员应具备以下素质（)

A.过硬的业务水平

B.较高的行政职务

C.较高的政治觉悟

D.良好的保密意识

多选题，请选择你认为正确的答案：

ABCD

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第1题

证券期货业金融机构在配合反洗钱调查过程中，应将知密范围控制在审批人员，配合调查经办人员必要的科技业务人员范围内（)

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第2题

行政监督部门处理投诉，有权查阅、复制有关文件、资料，调查有关情况，相关单位和人员应当（)。

A.自愿配合

B.申请回避

C.予以配合

D.保守秘密

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第3题

以下哪些是公司反洗钱内部检查所包含的内容（)

A.反洗钱工作机制建立情况

B.客户尽职调查情况

C.客户资料和交易记录保存情况

D.可疑交易报告情况

E.反洗钱宣传与培训工作情况

F.协助有权机关反洗钱调查以及配合公司内部反洗钱检查工作情况

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第4题

证券期货业金融机构在配合开展反洗钱调查过程中，应在合理的范固内提供必需必要的人员、技术和设备支持，不得拒绝和阻碍反洗饯的调查。（)

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第5题

发生火灾事故后，配合公安消防部门做好负责调查工作，未经公安消防部门同意，不得擅自清理和撤销火灾现场。（)

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第6题

外汇业务岗位人员直接接受中国人民银行反洗钱调查时，应核对的调查文件包括()。

外汇业务岗位人员直接接受中国人民银行反洗钱调查时，应核对的调查文件包括（)。

A.调查人员身份证件

B.调查人员的工作介绍信

C.调查通知书

D.上级行的批准文件

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第7题

金融机构及其工作人员应当对报告可疑报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易的活动等有关反洗钱工作信息的情况予以保密，不得违反规定向任何人员提供。（)

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第8题

处置非法集资牵头部门组织调查涉嫌非法集资行为,调查人员不得少于2人,并应当出示执法证件。与被调查事件有关的单位和个人应当配合调查,不得拒绝、阻碍。（）

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第9题

面谈访问的局限包括()。

面谈访问的局限包括（)。

A、调查周期比较长

B、被调查人员多

C、调查费用较高

D、对调查员的素质要求较高

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第10题

保险公司应当建立回访制度，指定专门部门负责回访工作，并配备必要的人员和设备。（)

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