A.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应及时更新
B.金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料
C.金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,还可以向公安、工商行政管理等部门核实
D.金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,由第三方承担客户尽职调查职责
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第1题
A.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料
B.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存十年
C.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交当地政府指定的机构
D.以上说法均正确
第2题
A.5
B.10
C.15
D.30
第3题
A.客户风险等级划分
B.客户身份识别
C.客户尽职调查
D.客户身份资料和交易记录保存
第4题
A.A.业务关系建立前
B.B.业务关系建立时
C.C.业务关系存续期间
D.D.业务关系终止后
第5题
A.记载客户身份信息、资料
B.每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
C.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
D.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
第6题
A.A.一次性的
B.B.间隔的
C.C.持续的
D.D.定期的
第9题
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