A.开展持续监控，定期或额外提交报告
B.提升客户风险等级
C.高层审批后限制交易
D.高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务
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第1题
A．不配合客户身份识别
B．有组织同时或分批开户
C．开户理由不合理，开立业务与客户身份不相符
D．有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
第4题
A.拒绝开户
B.拒绝办理业务
C.上报可疑交易
D.调高客户风险等级
第5题
A.《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》
B.《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》
C.《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》
D.《中国人民银行关于银行业金融机构做好个人金融信息保护工作的通知》
第6题
A.账户管理
B.客户身份识别
C.大额交易报告
D.可疑交易报告
第7题
A.拒绝开户
B.拒绝办理业务
C.上报可疑交易
D.调高客户风险等级
第8题
A.拒绝开户
B.拒绝办理业务
C.上报可疑交易
D.调高客户风险等级
第9题
第10题
A.中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知(银发〔2017〕235号)
B.中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知(银发〔2017〕117号)
C.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(中国人民银行令〔2016〕第3号)
D.中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知(银发[2018]164号)
第11题
A、接续报告可疑交易
B、提升客户风险等级
C、经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务
D、重新识别客户身份
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