A.外商投资企业设立备案回执(如为外商投资企业)
B.组织机构代码证
C.税务登记证(或三证合一的营业执照)
D.营业执照
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“根据《跨境担保外汇业务展业规范》第一部分第一条的规定，银行应…”相关的问题
第1题
A.结售汇业务应通过“个人外汇业务系统”查询是否超年度总额，检索是否属于“关注名单”
B.客户单方面提供的交易凭证、通过网络下载或传真的交易凭证，应由客户办理公证来证明
C.交易凭证应真实有效，要素齐全，不存在明显瑕疵和虚假及重复使用等情况，客户提交的上述凭证和商业单据应当符合国家有关法规规定
D.银行应对客户提交的有效证件的真实性、有效性进行认真审核，并留存身份证明文件的复印件或影印件
第2题
A.结汇业务应通过“个人外汇业务系统”查询是否超年度总额，检索是否属于“关注名单”
B.客户单方面提供的交易凭证、通过网络下载或传真的交易凭证，应由客户办理公证来证明
C.交易凭证应真实有效，要素齐全，不存在明显瑕疵和虚假及重复使用等情况。客户提交的上述凭证和商业单据应当符合国家有关法律规定
D.银行应对客户提交的有效证件的真实性、有效性进行认真审核，并留存身份证明文件的复印件或影印件
第4题
A.本人居民身份证
B.军人保证卡或所在单位开具的尚未领取居民身份证的证明材料
C.监护人有效身份证件以及账户持有人的居民身份证或户口簿
D.居民社会保障卡
第5题
A.1
B.5
C.100
D.5000
第7题
A.A.金融机构在与客户建立业务关系时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
B.B.金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
C.C.金融机构在与客户建立业务关系或与其进行规定金额以上的一次性交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
D.D.金融机构确认客户的真实身份，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等
第9题
第10题
A.A.交易凭证应真实有效，要素齐全，不存在明显瑕疵和虚假及重复使用等情况
B.B.若客户无法提供原件供银行审核，可以审核客户签字证明的交易凭证复印件
C.C.由客户单方面提供的交易凭证、通过网络下载或传真的交易凭证，应由客户签字证明
D.D.办理业务涉及的金额不得超过交易凭证上的金额
为了保护您的账号安全，请在“赏学吧”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！
微信搜一搜
赏学吧
微信搜一搜
赏学吧
