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[判断题]

各银行业金融机构要高度关注频繁跨境取现账户，可不定期对系统内ATM跨境取现账户进行统计汇总分析。（)

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第1题

以下哪类账户不属于关注类账户（)。

A.频繁跨境取现账户

B.沉睡账户突然发生大额交易账户

C.账户每次大额交易前均有小额测试交易

D.账户开立后定期向其留学女儿跨境汇款

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第2题

以下（)账户交易行为不可疑。

A.每月ATM支取代发的养老金

B.频繁跨境取现交易

C.账户资金交易为多名对私账户转入后利用网银集中转出

D.账户取现交易均为接近5万却未达到5万元

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第3题

ATM取现额度纳入柜台取现额度管理范畴，即客户在自助银行办理了取现业务后，系统将自动扣减ATM取现额度和柜台取现额度。（）

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第4题

境内办理紧急取现仅限个人卡;每卡只能办理一笔人民币账户紧急取现，取现金额最高为2000元（含)人民币且不得超过可用取现额度。（)

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第5题

专用账户中的基本建设资金、更新改造资金、政策性房地产开发资金、金融机构存放同业资金账户在开户时报人行批准同意取现的，可支取现金。（)

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第6题

信用卡境内ATM取现，如属于客户溢交款，取现单日一般不超过2万元。（）

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第7题

对公客户在APP预约取现金额不可超过在“8992结算户支付额度管理”模块设置的单位结算账户取现日额度。（)

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第8题

对于企事业单位在商业银行开立基本存款账户，要求是（）。

A.不能转账

B.不能取现

C.可以取现可以转账

D.不能转账可以取现

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第9题

存/取/现金汇款金额单笔达到20万（含，各业务维度内，不累加)，系统将提示：“大额存（取)现，请核实客户资金来源用途。”（)

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第10题

贩毒洗钱账户资金交易整体呈现“分散存入、集中转出或取现”，主要交易方式是（)。

A.柜面存取现

B.柜面转账汇款

C.ATM存期现

D.手机银行、网银转账汇款

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