题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

反洗钱协查义务包括（)。

A.在合理的范围内提供必要的人员、技术和设备支持

B.按要求向调查人员说明有关情况

C.协助查阅、复制有关账户信息、交易记录和其他资料

D.协助封存有关文件、资料

多选题，请选择你认为正确的答案：

ABCD

提交

如搜索结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装赏学吧APP，拍照搜题省时又省心！

更多“反洗钱协查义务包括（)。”相关的问题

第1题

证券期货业金融机构在配合开展反洗钱调查过程中，应在合理的范固内提供必需必要的人员、技术和设备支持，不得拒绝和阻碍反洗饯的调查。（)

点击查看答案

第2题

证券期货业金融机构在配合反洗钱调查过程中，应将知密范围控制在审批人员，配合调查经办人员必要的科技业务人员范围内（)

点击查看答案

第3题

我行客户经理在实际工作中，应当承担以下反洗钱职责（）

A.履行客户尽职调查

B.按规定协助调查可疑交易

C.协助本机构反洗钱岗位人员做好客户洗钱风险等级管理、客户基本信息更新、可疑情况分析排查等工作

D.牵头开展内部反洗钱培训，组织开展对外反洗钱宣传

点击查看答案

第4题

根据反洗钱管理要求，员工应履行的反洗钱义务包括（）

A.遵守反洗钱法律法规、监管规定及各项内部反洗钱制度

B.参加反洗钱培训和反洗钱宣传活动

C.从事反洗钱工作的人员在其职责范围内履行反洗钱义务

D.合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，根据公司洗钱风险报告路径以及可疑交易报告流程及时进行报告

点击查看答案

第5题

金融机构及其工作人员应当对报告可疑报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易的活动等有关反洗钱工作信息的情况予以保密，不得违反规定向任何人员提供。（)

点击查看答案

第6题

技术交底就是口头向有关人员说明情况。（)

点击查看答案

第7题

根据公司《反洗钱违规举报工作制度》中规定的“反洗钱相关违法违规行为”包括但不限于()。①公司反洗钱保密规定，擅自泄露公司制度、客户资料、交易数据、可疑交易调查信息、客户风险等级划分结果和风险管控措施等反洗钱工作信息②违反公司有关规定，将公司内部可疑交易调查信息，司法机关和监管机构协查、冻结和扣划信息在未经公司同意的情况下擅自告知被调查主体③故意提示、协助客户降低业务或交易频率，拆分交易金额，刻意规避公司可疑交易监测阈值④在开展名单监测人工检索工作时，故意漏输、误输、篡改客户身份信息，导致名单监测系统无法有效识别客户真实身份信息或风险事项⑤故意阻扰、不配合公司相关部门及岗位人员开展反洗钱可疑交易调查、客户身份识别尽职调查、反洗钱检查和稽核审计等工作，或在前述工作环节出现恶意隐瞒、欺骗、提供虚假资料信息⑥故意阻扰、不配合监管机构开展反洗钱协查工作，恶意隐瞒、欺骗或提供虚假资料信息。

A.①②④⑤⑥

B.①②③④⑥

C.①②③④⑤

D.①②③④⑤⑥

点击查看答案

第8题

火灾扑灭后，发生火灾的单位和相关人员应当按照消防救援机构的要求，做到（)。

A.保护现场

B.对外封锁火灾消息

C.接受事故调查

D.及时提供消防救援人员的情况

E.如实提供与火灾有关的情况

点击查看答案

第9题

新设备在投人使用前，使用单位必须组织操作人员进行必要的技术培训，使操作人员达到本设备操作技术等级的“应知”、“应会”要求，经考试合格，按规定取得合格证后，方可操作设备。（)

点击查看答案

第10题

在项目人员配置管理计划当中，（)界定了项目实施过程中在什么样的时间范围内，对什么样的个人和团体，要求具备什么样的概念技能、技术技能和人际技能。

A.项目人员配置要求

B.项目人员职责划分

C.项目人员管理计划

D.项目人员组织说明

点击查看答案

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全，请在“赏学吧”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！

微信搜一搜

赏学吧

点击打开微信

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

抱歉，您的账号因涉嫌违反赏学吧购买须知被冻结。您可在“赏学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封，或联系客服。

微信搜一搜

赏学吧

点击打开微信