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[单选题]

中国邮政储蓄银行电子银行业务反洗钱工作实施细则(2020年版)规定,出现以下()情形时,不得为客户开通电子银行

A.客户提供身份证联网核查结果不存在照片,但提供了户口簿作为辅助证件时

B.工作人员对客户身份存有疑义,客户无法提供其他辅助身份证明材料

C.客户提供银行卡存在大额转账

D.客户非本地人

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第1题

总行电子银行业务反洗钱小组的工作职责包括如下哪项()

A.组织落实反洗钱领导小组的有关决定,研究拟定电子银行业务反洗钱工作的政策、制度和措施。

B.监督、检查和指导电子银行业务反洗钱工作,组织开展电子银行专业反洗钱培训宣传。

C.分析指导电子银行业务大额交易和可疑交易报告工作。

D.配合做好反洗钱系统建设,研究解决电子银行业务反洗钱工作中的重要问题。

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第2题

根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》,一级支行应在承担()工作的部门指定专人,承担反洗钱管

根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》,一级支行应在承担()工作的部门指定专人,承担反洗钱管理职责。

A.个人金融

B.公司业务

C.风险管理

D.法律与合规

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第3题

客户关注以下哪个公众号后可进行微信银行的绑定()

A.中国邮政储蓄银行

B.中国邮政储蓄银行手机银行

C.中国邮政储蓄银行电子银行

D.中国邮政

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第4题

根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》,以下选项哪些层级应设立反洗钱领导小组()。

A.一级分行

B.二级分行

C.一级支行

D.二级支行

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第5题

根据《中国邮政储蓄银行电话银行业务操作规程(2017年版)》(邮银制〔2017〕229号),电话银行客户如遗
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第6题

依据《中国邮政储蓄银行保密管理十五条禁止性规定》,不得擅自向海外机构传输()和(),如涉及相关工作,要按有关规定处理。

A.信息

B.金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C.技术

D.监管工作秘密

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第7题

根据《中国邮政储蓄银行电话银行业务操作规程(2017年版)》(邮银制〔2017〕229号),投诉处理员在每日
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第8题

根据《中国邮政储蓄银行电话银行业务管理办法(试行)》规定,投诉工单的处理时限为()个工作日

A.3

B.4

C.5

D.6

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第9题

负责电子银行反洗钱大额交易和可疑交易的补录、甄别和报告的是()。

A、总行电子银行业务反洗钱小组

B、各一级(直属)分行、各一级分行营业部和各二级分行电子银行业务反洗钱小组

C、各级行电子银行部门

D、各支行和营业网点专(兼)职电子银行业务反洗钱人员

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第10题

代理营业机构应命名为()。A.中国邮政储蓄银行股份有限公司XXX营业所B.中国邮政储蓄银行股份有限公

代理营业机构应命名为()。

A.中国邮政储蓄银行股份有限公司XXX营业所

B.中国邮政储蓄银行股份有限公司XXX

C.中国邮政储蓄银行股份有限公司XXX网点

D.中国邮政储蓄银行股份有限公司XXX支局

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