更多“中国人民银行或其分支机构实施反洗钱现场检查时,检查人员不得少…”相关的问题
第1题
供电企业用电检查人员实施现场检查时,用电检查员的人数不得少于()人。
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第2题
中国人民银行及其分支机构对金融机构开展现场评估时,工作人员不得少于()人
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第3题
实施财政检查时,检查人员不得少于()人,并应当向被检查人出示证件。
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第4题
中国人民银行或其分支机构向金融机构下发《反洗钱监管提示函》时,需经由()批准
A.反洗钱工作分管行领导
B.反洗钱部门负责人
C.单位负责人
D.反洗钱监管工作人员
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第5题
约见谈话应当由中国人民银行或其分支机构的分管领导或者反洗钱管理部门负责人主持,并至少有3名以上反洗钱监管人员参与。()
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第7题
勤务管理人员对初级保安员守护工作的检查,要求检查人员不得少于()人。
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第8题
金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估情况应由()审定之日起()个工作日内报送中国人民银行或所在地中国人民银行分支机构
A.董事会或者高级管理层;5
B.反洗钱部门负责人;10
C.董事会或者高级管理层;10
D.反洗钱部门负责人;5
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第9题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,可疑交易明显涉嫌恐怖融资等犯罪活动时,证券期货业金融机构除了向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告,还应以()形式向所在地中国人民银行或其分支机构报告,并配合反洗钱调查
A.电话告知
B.电子和书面
C.电子或书面
D.口头汇报
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第10题
根据《危险化学品安全管理条例》,负责核发危险化学品安全监督管理职责的部门依法进行监督检查,监督检查人员不得少于()人,并应当出示执法证件。
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