题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
义务机构建设监测标准应当立足于本行业、本机构反洗钱工作实践和真实数据，重点参考本行业发生的洗钱案件及风险信息，并对其全面性负责。（)
判断题，请选择你认为正确的答案：
提交
查看答案
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
A.A.代表性
B.B.普遍性
C.C.特殊性
D.D.规律性
更多“义务机构建设监测标准应当立足于本行业、本机构反洗钱工作实践和…”相关的问题
第2题
义务机构收集的案例，其中案件应当来自本行业、本机构发生或发现的洗钱案例，风险信息应当与当前洗钱风险及其发展变化相吻合，并具有一定的前瞻性。相关案例应当至少体现该洗钱类型的主要特征，具有较强的（)。以下选项错误的是：（)。
点击查看答案
第3题
证券期货业金融机构通过建立本机构客户洗钱风险参考体系，计量评估体系以及风险控制体系，实现以下目标（)。
A.科学合理决定反洗钱工作的成本投入和资源配置
B.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
C.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
D.全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度
第5题
无论采取何种开发方式，义务机构开发前应当在监测标准设计等方面提出适合（)的监测系统建设需求，开发完成后监测系统能有效满足监测标准运行的数据需求。如存在部分业务或产品无法通过系统进行监测，或部分监测标准无法通过系统运行，义务机构应当进行充分论证，采取必要的（)等辅助手段开展可疑交易报告工作，并保留相关工作记录。
A.A.人行要求，人工监测
B.B.人行要求，其他系统监测
C.C.本机构，人工监测
D.D.本机构，其他系统监测
第7题
营业机构应将反洗钱工作纳入本机构内控合规经营管理范围，围绕“了解你的客户”要求履行以下反洗钱职责（）
A.严格按照反洗钱监管要求和农发行账户管理规定做好客户身份识别工作，完整采集和保存客户身份资料，确保信息和资料的真实性和完整性
B.做好客户洗钱风险评级工作
C.做好大额和可疑交易报告工作
D.做好重大洗钱风险事件报告及处理工作
E.依法协助监管机构和司法机构进行反洗钱调查、监管检查和有关资产冻结工作
第9题
保护工作部门应当建立健全本行业、本领域的关键信息基础设施网络安全监测预警制度，及时掌握本行业、本领域关键信息基础设施（)。
A.运行状况安全态势
B.建立情况安全态势
C.建立情况运行状况
D.运行状况故障情况
