公司全体员工在日常工作中，应当时刻警惕客户及交易对手的行为与交易活动，遵守公司大额交易和

日常工作中，各行要密切关注本单位员工个人账户的交易情况，特别是具有大额、频繁等明显特征的交易。（）

当客户无正当理由拒绝更新客户基本信息时，分支机构应按照公司《大额交易和可疑交易报告实施细则》向合规部提交可疑交易报告（）

金融机构怀疑客户的交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的，对该客户无需提交可疑交易报告（)

同时符合两项以上大额交易标准的交易，应当合并大额交易报告（）

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国人民银行及其分支机构报送大额交易和可疑交易报告（)

分公司及所辖分支机构在履行客户身份识别义务、业务开展过程中应主动开展人工可疑交易监测工作，发现客户异常行为的，应当开展可疑交易分析与尽职调查（）

理赔反洗钱核心工作包括执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告（）

建设银行员工对符合大额、可疑交易识别标准和报告范围的业务，都要自觉履行报告义务。在报告之前应当先行确认该项业务是否洗钱行为。（)

商业银行应建立健全同业业务交易对手准入机制，由专营部门及相关业务部门和分支机构对交易对手进行集中统一的名单制管理，定期评估交易对手信用风险，动态调整交易对手名单。（)

外债项下跨境支付是指客户将外债资金跨境支付给交易对手的行为。（)