建设银行员工对符合大额、可疑交易识别标准和报告范围的业务，都要自觉履行报告义务。在报告之前应当先行确认该项业务是否洗钱行为。（)

A.删除原规章中已不符合形势发展需要的银行业、证券期货业、保险业可疑交易报告标准

B.大额免报规定变化

C.大额交易报告标准变化

D.对交易报告要素内容进行调整

A.大额交易和可疑交易报告

B.现金交易报告

C.财务报表

D.业务报告

A.大额交易

B.可疑交易

C.大额交易分析报告

D.可疑交易分析报告

A.大额交易报告

B.可疑交易报告

C.大额交易报告和可疑交易报告

D.综合报告

A.提交大额交易报告

B.加强监测

C.留存身份信息

D.提交可疑交易报告

A.金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

B.可疑交易人工分析内容较多，金融机构应只报送可疑交易报告

C.大额交易量化程度较高，金融机构应只报送大额交易报告

D.因分属大额交易和可疑交易，所以金融机构不用上报

A.机构

B.单位

C.客户

D.个人

A.客户风险等级划分

B.大额交易报告

C.可疑交易报告

D.客户身份识别