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[判断题]
办理账户开户时，对于营销账户，开户人员需审核营销人员是否在《尽职调查意见书》上签署“本人营销客户，已完成尽职调查，同意开户/维持业务关系”并签字确认，签署的尽调意见是否与客户信息一致等相关内容。()此题为判断题(对，错)。
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A.业务营销
B.尽职调查
C.资金监测
D.业务审核
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第5题
银行应加强对公账户开户审核，对类似“合作社”的客户要强化客户身份尽职调查，（)。
A.核实其营业执照
B.核实其实际经营地址
C.高度关注注册资本与交易规模不符
D.高度关注经营范围与实际不符
第8题
存在异常开户情形的，开户行应当按照反洗钱等规定延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户。异常开户情形包括但不限于以下情况：（)。
A.新客户(非存量客户)开立账户，但客户提供的联系地址与注册或登记地址不同的
B.开立基本存款账户，但企业注册日期和开户日期时间间隔超过6个月的
C.同一企业短期内销户重开的
D.同一企业开立多个银行结算账户的
E.同一授权经办人为多个企业办理开户的
F.监管要求加强账户核实，或开户行认为客户存在风险隐患的
第10题
如果在对贷记卡申请人的调查中发现证件不一致或者无法核查的，可通过（)人员联系客户补充证明，由（)人员通过NOTES或传真发给二级分行调查人员。
A.营销;受理
B.受理;营销
C.营销;录入
D.受理;录入
