金融机构应完善可疑交易报告人工识别工作流程，对拟报送的可疑交易报告进行（）

A.金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

B.可疑交易人工分析内容较多，金融机构应只报送可疑交易报告

C.大额交易量化程度较高，金融机构应只报送大额交易报告

D.因分属大额交易和可疑交易，所以金融机构不用上报

A.金融机构应当将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节

B.金融机构应当同时关注客户的资金或资产是否与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关

C.金融机构提交可疑交易报告，没有资金或资产价值大小的起点金额要求

D.金融机构应当按照规定时间报送可疑交易报告

A.可疑交易报告仅由中国反洗钱监测分析中心接收

B.可疑交易报告也可由中国人民银行分支机构接收

C.金融机构负责制定本机构的可疑交易监测标准

D.金融机构应当定期对可疑交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准

A.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职或兼职人负责大额交易和可疑交易报告工作

B.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备

C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程

D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以账户为基本单位开展资金交易的监测分析

A.大额交易报告

B.可疑交易报告

C.大额交易报告和可疑交易报告

D.综合报告

A.《合同法》

B.《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

D.《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》等法律规章和规章性文件作出规定