题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向（)通报。
A.人民银行
B.金融机构
C.反洗钱行政主管部门
D.公安机关
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A.海关总署
B.反洗钱行政主管部门
C.银监局
D.公安机关
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第3题
下列关于恐怖主义及恐怖融资说法正确的是（）
A.任何单位和个人都有协助、配合有关部门开展反恐怖主义工作的义务，发现恐怖活动嫌疑或者恐怖活动嫌疑人员的，应当及时向公安机关或者有关部门报告
B.恐怖活动组织，是指三人以上为实施恐怖活动而组成的犯罪组织
C.国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的，可以依法进行调查，采取临时冻结措施
D.海关在对进出境人员携带现金和无记名有价证券实施监管的过程中，发现涉嫌恐怖主义融资的，可以采取临时冻结措施
第8题
个人携带超过等值1万美元以上的外币现钞出境，需向银行申领《携带外汇出境许可证》，海关凭《携带证
》验放。()
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答案：错
个人结汇和境内个人购汇实行年度总额管理，年度总额分别为每人每年等值5万美元。()
此题为判断题(对，错)。
第9题
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（)报告。
A.中国人民银行当地分支机构
B.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关
C.中国人民银行当地分支机构或当地公安机关
D.当地公安机关
第10题
个人住房贷款()情况，须实行双人调查。
个人住房贷款（)情况，须实行双人调查。
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A.向借款人及其配偶发放的住房贷款金额超过规定标准(由一级分行明确)的个人住房贷款
B.向借款人及其配偶发放的住房贷款笔数超过规定标准(由一级分行明确)的个人住房贷款
C.符合总行或一级分行规定的其他情况的住房贷款
D.符合人民银行或银监会规定的其他情况的住房贷款
