题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

（运营主任）营业网点在进行联网核查或对相关个人公民身份信息进一步核实时，客户提供的身份证确属虚假证件，应及时采取适当补救措施，并将有关情况向（）报告，如发现客户以虚假身份证骗取开立银行账户或办理其他业务时，应及时向（）报案

A.上级主管部门

B.支行领导

C.人民银行当地分支机构

D.公安机关

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ABCD

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第1题

（运营主任）营业网点办理规定业务而进行联网核查时，若相关个人的（）与身份证所记载的信息核对完全相符，经办人员可按相关规定继续办理业务

A.姓名

B.身份证号码

C.发证机关

D.照片

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第2题

（运营主任）银行机构可通过（）进行联网核查

A.接口方式

B.链接方式

C.直接登录方式

D.间联方式

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第3题

在办理联网核查业务时，可以使用其他营业网点或上级行的银行机构代码办理客户的联网核查。（)

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第4题

同一营业网点在办理大额转账业务时，如之前已对该名客户进行过联网核查，身份信息未变，应重新进行联网核查（）

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第5题

（运营主任）联网核查系统突发事件包括以下几种情况（）

A.自然灾害、事故或突发社会安全事件造成联网核查系统或其节点的崩溃，严重影响联网核查业务的正常办理

B.突发公共卫生事件、社会安全事件造成人力资源短缺，严重影响联网核查业的正常办理

C.联网核查系统或其节点出现故障，影响联网核查业务的正常办理，且业务恢复时间超过8小时

D.联网核查系统或其节点出现故障，影响联网核查业务的正常办理，且业务恢复时间超过12小时

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第6题

（运营主任）联网核查是指通过联网核查系统核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的（）等信息真实性的行为

A.姓名

B.公民身份号码

C.照片

D.签发机关

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第7题

企业信息联网核查。营业网点在办理账户服务时，可通过（）交易核实法人手机号码、企业纳税状态、企业登记注册信息

A.60039企业信息联网核查

B.60049企业信息联网核查

C.60059企业信息联网核查

D.60069企业信息联网核查

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第8题

凡发生系统故障的营业网点无法进行联网核查的，应对故障期间办理的有关业务以及客户的联系方式进行登记，并在故障排除后及时对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。（）

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第9题

（运营主任）联网核查信息不符需进一步核实的方式有（）

A.居民户口簿

B.护照

C.机动车驾驶证

D.二代证鉴别仪

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第10题

人民银行分支机构应做好相关组织协调工作，确保辖内所有营业网点都能按规定进行（)。

A.账务核查

B.财务核查

C.联网核查

D.反洗钱核查

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