题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

以下哪些是恐怖嫌疑人能够被察觉出来的行为?

A.神情恐慌,言行异常

B.着装及其携带物品与其身份明显不符

C.冒称熟人

D.在检查过程中不愿意接受检查

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第1题

下面哪种属于高度怀疑恐怖嫌疑人()。

A.A.神情恐慌、言行异常者

B.B.冒称熟人、假献殷勤者

C.C.反复在警戒区附近出现

D.D.以上都正确

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第2题

FATF40项建议涉及到以下哪些行为?()

A.抢劫

B.盗窃身份信息

C.洗钱

D.非法贸易

E.恐怖融资

F.大规模毁灭性武器的扩散

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第3题

前台登记人员工作中应当注意发现的“五异常”包括()

A.住宿作息异常,昼伏夜出。

B.行李物品异常,与本人身份明显不符。

C.活动规律异常,拒绝服务员进入房间。

D.交往活动异常,频繁待客会友。

E.同行人员异常,年龄、外表、行为举止明显不相配,或来自同一地区多人同住。

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第4题

经营者不得对消费者进行下列哪些行为?()

A.搜查消费者的身体及其携带的物品

B.侮辱、诽谤

C.侵犯消费者的人身自由

D.所有选项都应入选

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第5题

盘查嫌疑人行动的特点是()。

A.嫌疑人身份和行为的不明确性

B.盘查地点的不可选择性

C.较强的目的性

D.嫌疑人反抗行为具有突发性

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第6题

在旧货业中违法犯罪人员活动的主要规律是()

A.损坏成品,改换赃物原貌

B.求售心切,行为反常

C.对所售物品缺乏起码了解

D.所售物品与本人身份不符

E.行动鬼崇,试探情况

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第7题

以下哪些情形需要强化识别客户的受益所有人()?

A.外国政要、国际组织的高级管理人员及其特定关系人

B.非自然人客户的股权或控制权异常复杂

C.受益所有人来自洗钱或恐怖融资高风险国家或地区

D.受益所有人信息不完整或无法完成核实的

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第8题

消防救援机构在办理行政案件中,不具有提起听证权的是。

A.违法嫌疑人

B.违法嫌疑人的近亲属

C.当事人的代理人

D.被侵害人及其法定代理人

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第9题

根据《交通银行个人客户异常行为信息全行共享业务处理流程(2020年版)》,个人客户异常行为特征包括但不限于身份被冒用()等相关场景。

A.受他人控制

B.瑕疵证明文件

C.持有外币假币

D.信息变更异常

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第10题

人员卫生处理是对被污染或可能被污染的人员进行人体、着装、随身物品等方面的()过程

A.处理

B.清洁

C.消毒

D.灭菌

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