题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

各分支行在办理客户信息建立时，核心系统会自动实施反洗钱黑名单匹配比对，对于系统提示的黑名单信息，各分支行无法判断客户是否符合黑名单的，应进入反洗钱系统()菜单进行查询并进一步核实。

A.调查分析-律商黑名单查询

B.名单库管理-分类检索

C.调查分析-客户视图

D.调查分析-黑名单管理

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ABCD

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第1题

办理对公客户开户业务时，各分支行应遵循“了解你的客户”的原则，区别客户风险程度，有选择地采取（)等尽职调查措施。

A.实地查访

B.企业信用公示系统查询

C.网络信息查验

D.视频核实

E.电话回访

F.补充公司章程或股东会决议、董事会决议

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第2题

追缴黑名单车辆全额补缴交通行费后，系统（)小时内自动解除该车辆追缴黑名单，并对客户进行提示。

A.4

B.8

C.14

D.24

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第3题

下列关于对公客户授信业务客户身份识别要点说法不正确的是（）。

A.各分支行应以直接调查和间接调查的方式，收集有关授信信息资料，对申请人申请授信业务的合法性、合规性、安全性和盈利性进行调查，并对调查资料的真实性负责

B.各分支行应查询客户风险等级评定结果，但无须截屏打印并纸质留存。对于较高风险、高风险等级客户审慎为客户办理授信业务

C.在与客户发生授信业务时，各分支行应重点核查客户是否存在提供虚假信息或采取虚假交易行为骗取信贷资金的情况，并重点关注授信业务中是否存在“假权证、假注资、假按揭”等非法目的骗贷行为

D.在与客户发生票据业务时，重点核查客户是否存在放大效应，利用票据业务所需较低比例保证金的杠杆骗取信贷资金，并清查保证金来源是否合法等情况

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第4题

各分支行及各村镇银行（)至少开展一次全员性的反洗钱培训。

A.每季度

B.每半年

C.每年

D.每月

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第5题

本行联网核查系统发生故障，无法有效核实公民身份信息时，发生故障的营业机构当班营业经理应在（)分钟内报告联网核查系统各分支行管理员，并协助分析故障原因

A.10

B.20

C.30

D.40

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第6题

各分支行通过各渠道发现异常客户时，应及时在万象平台上进行标注。（)

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第7题

联名账户业务仅支持在各分行营业部及指定县域支行开办，账户允许通存通兑。（)

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第8题

有权机关查、冻、扣(包含柜面申请及线上申请)业务受理成功后，核心系统自动将信息推送至反洗钱系统并生成任务提醒，反洗钱管理员可通过反洗钱系统在线查看查冻扣信息并进行客户风险等级调整。()此题为判断题(对，错)。

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第9题

小额支付系统处理的支付业务一经轧差即具有支付最终性，不可撤销，各分（支)行收到贷记支付业务信息或借记支付业务回执信息时系统自动贷记指定收款人账户。（)

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第10题

对于报送涉嫌恐怖融资的可疑交易报告后，各分支行应当根据以下哪些单位的要求依法采取相关措施？（)

A.中国人民银行

B.公安机关

C.国家安全机关

D.工商管理局

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第11题

追缴黑名单车辆全额补交通行费后，系统多久自动解除该车辆追缴黑名单（)

A.4个小时

B.8小时

C.10小时

D.12小时

E.24小时

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