对于同一自然人在同一家银行通过自助设备开卡累计（)张以上的，银行机构应将该客户及其交易作为重点监测对象。

为切实落实个人银行账户实名制，对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（)户以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象。

同一单位银行结算账户关联不同单位结算卡的，同一账户的自助设备取现交易上限为每户每日累计：（)。

机关大院一卡通施行“白名单”开卡制度，“白名单”客户不受同一客户在同一银行开卡不得超过四张的限制。（)

银行办理交易背景为服务贸易业务的衍生产品，对于同一客户在短期内向境外同一收款人支付多笔接近等值5万美元付汇业务的，应从严审核，必要时审核相应交易背景单证。（)

银团贷款业务，是指（)家或（)家以上银行或非银行金融机构基于（)贷款条件，依据同一贷款合同，按约定时间和比例通过代理行向同一借款人提供的本外币贷款或其他授信业务。

大额存单系统支持个人客户更换同一机构、同一客户号下的银行卡号。（）

自2016年12月1日起,银行业金融机构为个人开立银行结算账户的,同一个人在同一家银行只能开立一个账户。（)

服务贸易外汇支出境内机构可以凭交易单证提前购汇，银行要告知其应在同一家金融机构办理购汇和付汇手续。（)

2017年2月5日，银行业金融机构为个人开立银行结算账户，同一个人在同一家银行（以法人为单位)只能开立一个Ⅰ类户。（)

离行式自助设备吞卡，社区银行自助设备吞卡直接交由所属支行行长保管，其他离行式设备取卡地点在设备就近支行，以便于客户取卡。（)