题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

省直分行反洗钱可疑交易报告集中处理设“反洗钱监测分析岗”和“反洗钱报告复核岗”。“反洗钱报告复核岗”一般设在（)。

A.业务处理中心

B.营业网点

C.法律合规部

D.风险后督中心

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ABCD

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第1题

经过强化尽职调查后，认为无法排除洗钱嫌疑的，应通过反洗钱可疑交易监测系统“异常客户人工上报”和“异常交易人工上报”功能报告分行反洗钱可疑交易集中处理团队。（)

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第2题

省直分行反洗钱集中处理团队负责全辖可疑交易分析工作。（)

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第3题

个人客户持本人有效身份证件原件由客户开户行反洗钱编辑岗和复核岗人员重新进行客户身份识别，并对其可疑交易进行释疑后，可在客户开户行恢复被限制账户的非柜面业务，并向村镇银行反洗钱管理部门报备。（)

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第4题

发现明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动时，金融机构应当（)

A.向中国反洗钱监测分析中心和所在地中国人民银行提交可疑交易报告

B.向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告

C.向所在地中国人民银行提交可疑交易报告

D.进一步调查后向所在地中国人民银行提交可疑交易报告

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第5题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，可疑交易明显涉嫌恐怖融资等犯罪活动时，证券期货业金融机构除了向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，还应以（）形式向所在地中国人民银行或其分支机构报告，并配合反洗钱调查

A.电话告知

B.电子和书面

C.电子或书面

D.口头汇报

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第6题

营业部反洗钱内部控制管理办法体系包括（）

A.《大额交易和可疑交易报告管理办法》

B.《反洗钱内部控制管理办法》

C.《反洗钱年度报告管理办法》

D.《反洗钱宣传和培训管理办法》

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第7题

（)负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

A.A.反洗钱监测分析中心

B.B.公安部门

C.C.银监局

D.D.各金融机构数据中心

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第8题

当客户的金融交易达到一定金额时，金融机构应向中国反洗钱监测分析中心提交（)。

A.大额交易报告

B.可疑交易报告

C.重点监控报告

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第9题

（)负责对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督检查。

A.A.中国人民银行及其分支机构

B.B.中国反洗钱监测分析中心

C.C.银监局

D.D.反洗钱领导小组

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第10题

金融机构按照规定只向中国反洗钱监测分析中心报告人民币大额交易和可疑交易。（)

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