题目内容
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[判断题]
单位客户尽职调查表应与开户时的账户资料一同保管;扫描件与视频、音频、照片等核实资料一同建电子档由开户网点保管。()
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第3题
第4题
A.五年
B.十年
C.十五年
D.永久
第6题
第8题
A.A.报送账户资料日期
B.B.人行系统开户日期
C.C.核心系统开户日期
D.D.营业执照或其他证照上的登记日期
第10题
A.新客户(非存量客户)开立账户,但客户提供的联系地址与注册或登记地址不同的
B.开立基本存款账户,但企业注册日期和开户日期时间间隔超过6个月的
C.同一企业短期内销户重开的
D.同一企业开立多个银行结算账户的
E.同一授权经办人为多个企业办理开户的
F.监管要求加强账户核实,或开户行认为客户存在风险隐患的
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