题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
新版《四十项建议》包括的主要内容有()。
A.将税务犯罪增列为洗钱上游犯罪
B.明确提出实施风险为本方法
C.增加防范资助大规模杀伤性武器扩散活动的新标准
D.增加了金融集团在集团层面建立与风险相匹配的反洗钱与反恐怖融资制度的要求
多选题,请选择你认为正确的答案:
提交
查看答案
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.将税务犯罪增列为洗钱上游犯罪
B.明确提出实施风险为本方法
C.增加防范资助大规模杀伤性武器扩散活动的新标准
D.增加了金融集团在集团层面建立与风险相匹配的反洗钱与反恐怖融资制度的要求
第2题
A.赌博业和房地产经纪人
B.贵金属交易商和珠宝商
C.律师、公证人以及其他独立的法律专业人士和会计师
D.信托公司和企业服务提供商
第5题
A.A.十项要求
B.B.三不指定
C.C.三公开
D.D.四到户
第8题
A.A. 责令检查部门限期改正
B.B. 将《税务稽查报告》及有关资料退回检查部门补充调查
C.C. 另行提出税务处理、处罚意见
D.D. 将《税务稽查报告》及有关资料退回检查部门补正
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!