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[判断题]
疑似非法汇兑型地下钱庄单位账户多以个体工商户为主,注册金额小,地址可疑,法定代表人(主要负责人)身份信息存在疑点。()
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第1题
A.疑似非法汇兑型地下钱庄
B.疑似传销
C.疑似毒品犯罪
D.疑似诈骗
第3题
A.单位客户的名称
B.单位客户的法定代表人或主要负责人
C.证件种类和号码
D.注册资金等信息
E.地址、邮编或电话
F.经营范围
第4题
A.注册地址、通讯地址、经营范围
B.证明文件号码、证明文件类型、客户名称
C.法定代表人信息、财务负责人信息、授权办理业务人员信息
D.通讯地址、经营范围、行业分类
第6题
A.经营场所照片资料
B.单位银行结算账户开户证明文件
C.组织机构代码证
D.经营期间的完税证明材料
第7题
第8题
A.疑似传销
B.疑似集资
C.疑似诈骗
D.疑似套现
第9题
A.法定代表人
B.主要负责人
C.住址
D.其他开户资料
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