题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
金融机构应遵循“了解你的客户”原则,为客户开立实名账户。金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。()
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第1题
A.真实性
B.有效性
C.完整性
D.及时性
第3题
A.保护你的客户
B.了解你的客户
C.服务你的客户
第4题
A.了解你的客户
B.谁开户(卡)谁负责
C.勤勉尽责
D.风险为本
第5题
A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.了解客户的职业情况
C.了解客户交易目的和交易性质
D.了解客户资金来源
第9题
第10题
A.以开立账户或其他方式与客户建立业务关系的
B.为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且单笔交易超过规定金额的
C.如有信息显示或合理理由怀疑客户故意规避限额的,应开展初次识别
D.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期
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