题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

中国金融的监管通过若干机构来进行,负责反洗钱监管的机构是()。

A.人民银行

B.银监会

C.保监会

D.证监会

单选题,请选择你认为正确的答案:
提交
你的答案:
错误
正确
查看答案
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能会需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
更多“中国金融的监管通过若干机构来进行,负责反洗钱监管的机构是()…”相关的问题

第1题

监管办事处是()的办事机构,在上级监管机构的统一管理和集中调度下履行有关监管职责。

A.银监局

B.银监分局

C.银监会

D.银监局或银监分局

点击查看答案

第2题

《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》下发的国际背景是()

A.A.2017年,国务院办公厅发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》,中国已将建立反洗钱及反恐怖融资事项提升至国家战略层面

B.B.近年来,人民银行加快了反洗钱监管改革步伐,密集发布并修订多项反洗钱及反恐怖融资相关制度,进一步规范了对反洗钱义务机构的管理措施

C.C.2018年10月9日人民银行、银保监会、证监会、外汇局共同召开的“金融系统反洗钱工作会议”。可以预见,反洗钱监管机构将会进一步强化、完善反洗钱监管

D.D.2018年,中国接受FATF第四轮互评估,金融系统反洗钱和反恐怖融资工作紧跟国际标准,相关监管要求应进一步与国际监管要求趋同

点击查看答案

第3题

关于小额贷款公司监管,市、县主管部门应采取哪些举措,错误的是()。

A.A.应依法对辖内小额贷款公司实施持续、动态的日常监管

B.B.应当将监管责任夯实到街道办、居委会

C.C.应协调人民银行、银监、公安、工商(市场监管)等部门,建立多方联动的协同监管机制

D.D.可聘请专业会计、审计机构参与检查

点击查看答案

第4题

一级县域支行会计主管还应负责对下辖二级县域支行以及乡镇支行的会计运营工作进行管理监督,同时负责对接当地人行、银保监、财政及税务等运营类相关外部监管机构。()
点击查看答案

第5题

境外信用评级机构开展银行间债券市场信用评级,应承诺就所开展银行间债券市场信用评级业务接受()监管,或所在国家/地区信用评级监管机构已与人民银行签署监管合作协议。

A.A.国务院

B.B.中国人民银行

C.C.银保监会

D.D.交易商协会

点击查看答案

第6题

金融机构有下列哪种行为,情节严重会受到监管机构罚款?()

A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的

C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的

D.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

点击查看答案

第7题

哪种监管模式是设置两类监管机构,一类负责对所有金融机构进行审慎监管,一类负责对不同金融业务监管()?

A.A.牵头监管

B.B.统一监管

C.C.分头监管

D.D.双峰监管

点击查看答案

第8题

在我国,负责监管互联网支付业务的机构是()。

A.中国银保监会

B.中国证监会

C.国务院金融委

D.中国人民银行

点击查看答案

第9题

按照"一业一策"原则,由反洗钱行政主管部门会同特定非金融行业主管部门发布特定行业的反洗钱和反恐怖融资监管制度,根据行业监管现状、被监管机构经营特点等确定行业反洗钱和反恐怖融资监管模式。

A.A.反洗钱行政主管部门

B.B.金融行业主管部门

C.C.各机构反洗钱主管部门

D.D.国家安全机关

点击查看答案

第10题

城市商业银行法人机构的筹建申请由()审查并决定。

A.A.监管办事处

B.B.银监分局

C.C.银监局

D.D.银监会

点击查看答案
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
温馨提示
每个试题只能免费做一次,如需多次做题,请购买搜题卡
立即购买
稍后再说
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

微信搜一搜
赏学吧
点击打开微信
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反赏学吧购买须知被冻结。您可在“赏学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
微信搜一搜
赏学吧
点击打开微信