题目内容
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[判断题]
义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有一名受益所有人。()
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第3题
A.法人
B.法定代表人
C.自然人
D.受政府控制的企事业单位
第4题
A.A.董事长
B.B.高级管理人员
C.C.股东
D.D.受益所有人
第5题
A.完整性
B.准确性
C.有效性
D.时效性
第6题
第7题
A.A.重点
B.B.全面
C.C.持续
D.D.重新
第8题
B.在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下,例如非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司,为避免妨碍或者影响正常交易,义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后,尽快完成受益所有人身份识别工作
C.对于属于简化或者豁免受益所有人识别的范畴的非自然人客户出现高风险情形时,仍可以简化或者豁免受益所有人识别
D.获取的非法定信息、数据或者资料可以独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料
第10题
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